• ‍

آخرین اخبار مبارزه با پولشویی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی -که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آن ها ممنوع اعلام شده است- را باطل کرد.
۱۲:۳۴
پس از 2 دهه انتظار، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی که با عنوان «پالرمو» شناخته می‌شود، به تصویب رسید.
اکوایران: مرکز اطلاعات مالی ایران با راه‌اندازی سامانه هوشمند «سمام»، گام بلندی در مبارزه با پولشویی و تسهیل نظارت بر تراکنش‌های مالی برداشت.
مرکز اطلاعات مالی نخستین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
معاون وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد.
در پرونده چای دبش، یکی از تخلفات قابل توجه، صدور کارت‌های هدیه به ارزش ۹۵۰ میلیون تومان توسط یکی از بانک‌ها بوده است.
۰۲:۳۷
اصغر جهانگیر در رابطه با اقدامات قوه قضائیه در حوزه رمزارزها گفت: قوه قضاییه در خصوص جرایم احتمالی هشدار داده و پیشگیری را در دستور کار دارد.
در بازار می‌گفتند فروشنده کم شده/ صندوق‌های طلا خروج پول داشتند، دلار کاهشی شد و سکه افزایشی/ حباب دلاری درهم در سال جاری رکورد زد/ علائم‌ متناقض در بازار ارز چیست و‌ کدام یکی چپ می‌زند؟
اکوایران: ایران وضعیت خوبی در فساد مالی ندارد. دست‌کم شاخص ادراک فساد این را به ما نشان می‌دهد. جرائم مالی اخیر -اعداد نجومی در مقیاس میلیارد دلار و هزار میلیارد تومان (همت)- نیز شکلی در ابعاد این فساد باقی نمی‌گذارد. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اهمیت مقابله بهتر با جرائم مالی در جهت کاهش آسیب به اقتصاد را بررسی کرده است.
۲۰:۰۶
محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور، با وجود تمجید از اقدامات صورت گرفته در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، آنها را کافی ندانست.
۱ ۲ ۳

پربازدیدترین اخبار اکو ایران