• ‍

آخرین اخبار پولشویی

اکوایران: اکبر طبری، از مدیران کل و معاونان سابق قوه قضائیه، که از سال 1399 به دلایلی نظیر رشوه و پولشویی و اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی محاکمه شد و طی هفته‌های اخیر خبر بیرون بودنش از زندان خبرساز شده بود، به زندان اوین بازگردانده شد.
۱۳:۵۳
در عصر دیجیتال، در عین حال که زنان به فرصت‌های بیشتری در حوزه اقتصاد دیجیتال دست می‌یابند، اما همچنان موضوع شکاف جنسیتی مطرح است.
اکوایران: رئیس دیوان عالی کشور از صدور رای تکمیلی برای پرونده طبری در روزهای آینده خبر داده و گفته در این رابطه رأی مقتضی صادر خواهد شد.
اکوایران: به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی، در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم اقداماتی صورت گرفته و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.
اکوایران: تصمیم جدید بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی بانک‌ها و موسسات اعتباری بر این است که اگر بانکی با توجه به ارزیابی‌های بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کرد، مانع رشد ترازنامه آن بانک شود.
اکوایران: مدیران صندوق‌های قرض‌الحسنه متخلف و فعالان اقتصادی که برای پنهان‌سازی درآمدهای خود و فرار مالیاتی، از حساب‌های بانکی صندوق‌های قرض‌الحسنه و دستگاه‌های کارتخوان موجود در این صندوق‌ها سوء‌استفاده می‌کنند، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
اکوایران: رئیس کل بانک مرکزی به فعالان اقتصادی کشور تأکید کرده که ورود به «بازار غیررسمی ارز» معا‌دل «پولشویی» است و موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود.
اکوایران: دادستان‌های سوئیس ادعا کردند که سرگئی رولدوگین، دوست نزدیک رئیس جمهور روسیه، بین سال های 2014 تا 2016 میلیون‌ها فرانک را به حساب های بانکی سوئیس واریز کرده است.
اکوایران: معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار 600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش‌های مالی بالایی داشته‌اند.
اکوایران: طبق اعلام جدید مرکز روابط عمومی وزارت اقتصاد، نظر این وزارتخانه درباره عضویت ایران در FATF هنوز به مراجع عالی کشور اعلام نشده است.
۱ ۲ ۳ ۴ ۵

پربازدیدترین اخبار اکو ایران