آخرین اخبار مبارزه با پول شویی
هیئت ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG در مسکو، برای تسهیل و تسریع فرآیند عادیسازی پرونده ایران با FATF رایزنی میکند.
چشمبادامیها به کمک ایران میآیند؛ عادیسازی پرونده FATF با کمک ژاپنیها
ژاپن تصمیم دارد به فرایند عادیسازی پرونده جمهوری اسلامی ایران در خروج از لیست کشورهای پرخطر در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمک کند.
واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.
اقدام قاطع بانک مرکزی/ برکناری مدیران ارشد پولشویی در سه بانک کشور
اکوایران: بانک مرکزی، پس از هشدار هفته گذشته و بر اساس ماده ۲۱ دستورالعمل واحد مبارزه با پولشویی، مدیران ارشد متخلف سه بانک را شناسایی و از سمتهایشان برکنار کرد.
۱
پربازدیدترین اخبار اکو ایران
- وداع میلیاردر نیکوکار با ثروتش؛ بیل گیتس تمام دارایی خود را بخشید
- حمله موشکی به اسرائیل/ فرودگاه بنگوریون تعطیل شد؛ اسرائیلیها به پناهگاه رفتند
- خانوارها برای تامین حداقل معیشت چقدر هزینه میکنند؟
- دوئل تسلیحات چینی و غربی در میدان جنگی پاکستان و هند؛ چین پیروز راند اول شد؟
- ایران خودرو زیر و رو شد / سورن ورق بازی را برگرداند
- خریداران، سکههای پیشفروش شده را بازگرداندند
- اصلاح قیمتها به شکر رسید؛ نرخ جدید اعلام شد
- خبرنگار آکسیوس: ابراز دلگرمی مقام آمریکایی پس از پایان دور جدید مذاکرات هستهای با ایران/ مشتاقانه منتظر جلسه بعدی هستیم
- جنگی که هر لحظه شعلهورتر میشود؛ ترامپ: به دنبال توافق نیستم!
- سهمیه سوخت به کارت بانکی منتقل میشود؛ قیمت بنزین تغییر میکند؟